Přítomni: členové kontrolního výboru ZMČ Praha 17: Ing. Marie Svobodová, Peter Mrázek, Ing. Jaroslav Klápště, Petr Čermák tajemník kontrolního výboru ZMČ Praha 17: PhDr. Ing. David Horvath, MBA
Hosté: Mgr. Monika Čermáková (člen zastupitelstva MČ Praha 17)
Místo jednání: ÚMČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 6 – Řepy
Usnášeníschopnost: ANO (po celou dobu jednání)
Schválení zapisovatele: PhDr. Ing. David Horvath, MBA
Hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Schválení ověřovatele zápisu: Peter Mrázek
Hlasování: PRO: 3, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Návrh programu jednání:
- Plán kontrol podzim 2025, jaro 2026
- Pravidelná kontrola stížností a petic
- Auditní zpráva MHMP
- Opatření MČ po externím a interním auditu k řešení veřejných zakázek malého rozsahu (údržba hřišť a zeleně)
- Různé
Hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
1) Plán kontrol podzim 2025, jaro 2026
Členové kontrolního výboru projednali návrh plánu kontrol na následující období. V projednávaném plánu byla realizace kontrol petic a stížností, včetně určení kontrolních skupin, stanovení termínů zahájení a dokončení kontrol.
Další návrhy kontrol členové kontrolního výboru v tomto projednávaném bodě nepředložili.
Usnesení:
Kontrolní výbor souhlasí s předloženým návrhem plánu kontrol na období podzim 2025 a jaro 2026.
Hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
2) Pravidelná kontrola stížností a petic
Členové kontrolního výboru projednali obsah a rozsah pravidelných kontrol.
Kontrola bude zahrnovat zejména:
- ověření evidence petic a stížností,
- kontrolu dodržování zákonných lhůt,
- posouzení způsobu, jakým byly odpovědi občanům doručeny.
Součástí kontroly bude také vyhodnocení celkové přehlednosti vedení evidence.
Členové kontrolního výboru projednali termíny a složení kontrolních skupin na následující období.
Kontrola petic a stížností za rok 2025:
- kontrolní skupina Peter Mrázek, Ing. Jaroslav Klápště,
- předpokládaný termín zahájení kontroly říjen / listopad,
- termín dokončení kontroly prosinec 2025.
Kontrola petic a stížností za první pololetí roku 2026:
- termín dokončení kontroly červen 2026.
V rámci projednávání kontroly stížností a petic vznesl Ing. Jaroslav Klápště návrh, aby byly stížnosti a požadavky zpřístupněny členům KV prostřednictvím společného úložiště.
Usnesení:
Kontrolního výbor schvaluje rozsah a harmonogram kontrol, včetně složení kontrolní skupiny.
Hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
3) Auditní zpráva MHMP
Členové kontrolního výboru diskutovali otázku přijatých opatření v návaznosti na externí audit MHMP.
Současně byl formulován požadavek Ing. Marie Svobodové, vůči němuž nikdo z přítomných nevznesl námitky, aby zastupitelstvo předložilo kontrolnímu výboru písemně na příští kontrolní výbor:
- výstupy auditu MHMP a opatření k vypořádání nálezů
Usnesení:
KV bere na vědomí požadavek Ing. Svobodové na přítomnost paní starostky na příštím řádném jednání KV a pověřuje tajemníka KV k odeslání pozvánky starostce MČ Praha 17 Mgr. Kopejtkové.
Hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
4) Opatření MČ po externím a interním auditu k řešení veřejných zakázek malého rozsahu (údržba hřišť a zeleně)
Opatření MČ k administraci zakázek malého rozsahu (vyplynulo z kontroly zakázky malého rozsahu pro údržbu hřišť a zeleně provedené KV), a které současně vyplynulo po externím a interním auditu MČ Praha 17 k této problematice.
Členové kontrolního výboru při kontrolách v roce 2024, 2025 upozornili na nedostatky v postupech, metodikách, interních dokumentech MČ Praha 17 při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a fakturaci za služby vyplývající z těchto zakázek. V tomto bodě byl stanoven úkol provést kontrolu nápravy, které byly přijaty a bylo rozhodnuto o složení kontrolní skupiny:
- Ing. Marie Svobodová, Ing. Jaroslav Klápště, Petr Čermák,
- termín zahájení listopad 2025.
Kontrolní skupina prověří:
- metodiku k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
- interní dokumenty k postupům pro realizaci uzavřených smluv,
- interní dokumenty k fakturaci a souvisejícím účetním dokladům.
Usnesení:
Kontrolní výbor schvaluje složení kontrolní skupiny a rozsah kontroly.
Hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
5) Různé
Koordinací chodu kontrolního výboru se ujímá Ing. Marie Svobodová.
Dotaz pana Jůzy bude předán příslušnému pracovníkovi.
Návrh příštího termínu jednání kontrolního výboru: 10. 11. 2025 od 14:00 hod.
Usnesení:
Kontrolního výbor schvaluje projednané body včetně termínu příštího jednání.
Hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
V Praze dne 19. 09. 2025
Zápis vyhotovil: PhDr. Ing. David Horvath, MBA, tajemník kontrolního výboru.
Ověřil: Peter Mrázek, člen kontrolního výboru.